山西省防范和打击非法集资 2024-02-21 11:25 山西　

　　　

　　广大群众尤其是中老年群体，投身公益、旅行游玩可以充实日常生活、丰富精神世界，但与此同时，也要警惕自己的善良同情和兴趣爱好被犯罪分子利用。

　　案件详情

　　某天，邻居拿出一张印着“入社享福利、领礼品”的宣传单，说小区里新成立了一家专门组织老年人参加公益慈善活动的公司，最近还要开宣讲会吸纳新会员。张阿姨觉得很有意义，决定实地了解。到了这家公司后，张阿姨发现公司挂着“学雷锋、做好事”“献爱心、送温暖”字样的横幅，贴着公司员工探访希望小学、贫困山区的照片。宣讲会中，公司负责人夏某介绍公司的主营业务是销售动力水、鹿血酒等健康养生产品，因为热心公益，夏某还成立了“慈善公社”，只招收退休人员，“公社”定期组织“访贫问苦”活动帮助弱势群体，例如组织“慈善演出”筹措资金捐建希望小学，组织会员去养老院、孤儿院慰问等。不仅如此，“公社”还会经常组织“免费旅游”作为会员福利。夏某强调，以上活动只针对“公社会员”，“公社会员”按照级别不同须每年交纳几千元至上万元不等的会员费。

　　张阿姨没有犹豫，痛快地交钱入会。此后，张阿姨参加了几次“公社”组织的周边游和文艺演出，渐渐和夏某熟悉起来。夏某向张阿姨透露，自己其实是某典当公司的股东，典当公司和银行有业务合作，有内部渠道可以购买短期高息理财，月息20%-30%不等，而且“风险小、回报高、周期短”，张阿姨出于对夏某的信任，先后多次给了夏某70余万元，夏某也都给张阿姨出具“借条”。但原本承诺两个月还本付息的项目，到期后夏某只返还给张阿姨10万元。张阿姨察觉有异，多次催要未果后选择报警。

　　案件处理 

　　经查，夏某以公益慈善活动为名，吸引退休人员入社成为社员，后又宣传短期理财渠道、互助平台等项目，承诺“保本高息”，吸引投资。经审计，截至案发，夏某共向100余人次非法吸收资金1600余万元。

　　本案中，夏某非法变相吸收公众存款数额巨大，其行为侵犯了国家金融管理制度，扰乱了金融市场秩序，已构成非法吸收公众存款罪。法院判决被告人夏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。来源：新京报